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警企联动防诈骗,数据技术识别风险保交易安全

来源:光明网2022-06-23 13:41

  绕过货运平台线下支付订金、信息费,却被“货主”拉黑;非法倒卖账号,发布高价货源后,线下骗取运费……如今,货运行业的订金诈骗、运费诈骗花样百出,或“拖延”或“失联”,让广大货车司机防不胜防,利益受损。

  日前,满帮集团围绕“遵守安全生产法 当好第一责任人”主题,开展首个安全生产月活动,并与警方进一步展开多形式的合作,打出反诈防骗“组合拳”,打响守护货运安全“阻击战”。多年来,满帮集团一直注重与警方的合作,合力捣毁货运诈骗团伙。

  当前,一些不法分子利用货运司机安全意识淡薄、求货心急的心理,以高额运费吸引司机绕过货运平台交易,在货款或订金到手后即溜之大吉,最终司机不仅没运到货,还被骗走了辛苦钱。

  今年6月初,司机晁师傅在货运平台看到一单从上饶到宜宾的高额货源。由于报酬较高,晁师傅毫不犹豫地在平台支付了500元订金,并与“货主”取得了电话联系。初步交换信息后,“货主”以种种理由为借口,退还了晁师傅的订金,并要求司机通过微信转账支付订金。转账成功后,面对晁师傅询问装货地等问题,对方先是搪塞拖延,继而失联。晁师傅这才意识到自己上当受骗了。

  后悔不已的晁师傅随即向满帮平台发起求助,客服人员通过排查发现该“货主”可能为团伙诈骗,与之相关联的4个“货主”账户几乎同时在实施诈骗,客服人员迅即对拦截到的诈骗账号资料进行封存并报警。接到平台报警后,南京市雨花台分局立即对案情进行了梳理,寻找破案线索。

  根据注册账号时提供的手机号,经过分析公安机关很快锁定了“货主”身份,前往犯罪嫌疑人所在地,一举将多人抓获归案。

  负责案件侦办工作的相关工作人员表示,通过警企多方合作,形成了合力,提高了办案效率和打击效能,有助于最大限度为受害者追赃挽损。

  近一年,满帮集团总计配合公安机关20余次,抓捕地域横跨五大省份。实践证明,打击货运行业诈骗犯罪不能止于见招拆招,必须让防治走在诈骗前面。

  如何构建严密技术防范体系?据了解,为保障司货双端交易安全,满帮集团建立起了不良用户数据库,能实现毫秒级风险行为识别和分析,锁定披着“马甲”的“李鬼用户”,并在系统预警后结合人工二次复核,精准阻击诈骗。同时借助人工智能,该系统在与风险对抗的过程中不断进行机器学习,积累反诈“经验模型”,不断提高功能水平。

  “升级后的风险识别系统目前已植入平台全链路防控,在风险截取、黑灰产渗透之初,即予以系统预警。”满帮集团风控部工作人员说,“我们也在不断提升预警信息监测发现能力,及时发现潜在受害用户,采取阻断措施,从而防患于未然。”

  据不完全统计,近一年,满帮集团已通过风控系统识别交易风险订单约3万单,累计间接为司机挽回可能存在的订金损失超582万元。

警企联动防诈骗,数据技术识别风险保交易安全

  让用户“钱袋子”安全,需要不断强化宣传教育,建立全方位、广覆盖的反诈宣传教育体系,铲除诈骗滋生的环境土壤尤为重要。

  因此,在满帮集团首个“安全生产月”活动中,企业特意将反诈宣传教育放在了活动的重要位置。据了解,满帮集团将通过线上联合警方发布防诈、安全运输教育视频,制作反诈情景剧生动再现诈骗案件,以及通过App开展用户安全知识竞赛等“接地气、易掌握“的方式,让安全意识与现实场景“无缝对接”,提高司机对诈骗手段、形式、途径等的认知水平,让用户练就一双辨析真伪的“火眼金睛”。

  “安全教育工作功夫不在一时,而在于平时,我们会以更强力度、更大决心加强源头稳控,挤压诈骗者的生存空间。”满帮集团相关工作人员表示,利民之事,丝发必兴,货运诈骗是物流运输行业的一颗“毒瘤”,只有清除“毒瘤”,保障每一票货物、每一个用户的运输安全,才能让行业发展行稳致远。(记者 李政葳)

[ 责编:黎梦竹 ]
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